Разблокировка счета, возврат средств со счета по 115 ФЗ без последствий для бизнеса

Получите консультацию юриста прямо сейчас. Срочный выезд юриста и решение особо сложных задач

Денис Хузиахметов

Управляющий директор

Какие последствия ожидают компанию после блокировки счета:

За нарушения по 115-ФЗ установлена административная и уголовная ответственность

Включение в "Черный список" ЦБ

Постоянное отслеживание ваших средств

Последующий отказ в открытии банковского счета

Невозможность комфортного ведения бизнеса

Заблокировать счет могут по нескольким причинам:

Операции на сумму более 600 тыс.руб. (либо эквивалент в иностранной валюте)

Запутанные или необычные сделки, которые не характерны для данного вида деятельности

Сделки с подозрительными контрагентами

Частое снятие наличных

Дробление бизнеса

Небольшая налоговая нагрузка

Решим проблемы с блокировкой счета на любой стадии

Банк требует повышенную комиссию

Вы попали в черный список ЦБ

Заблокирован
банк клиент

Заблокирован счет

Гарантируем вывод средств и разблокировку счета

Порядок работы

Анализ ситуации

Проверка законности действий банка, анализ банковских операций, рекомендации по безопасному ведению расчетов с контрагентами

Подготовка документов

Составление жалобы в комиссию Центрального банка, подготовка ответа на запросы банка, предоставление корректной отчетности банку, исковой порядок обжалования действий банка